Кто и когда должен проходить верификацию (KYC)?
Верификация (KYC) необходима, если вы:
1. Являетесь жителем одной из стран высокого риска;
Пример 1: пользователь из Ганы, находящейся в списке высокорисковых стран, не сможет делать депозит, торговать и выводить средства, не пройдя верификацию.
2. Вашей страны нет в списке высокорисковых стран, но вы в течение календарного месяца вносите на депозит сумму, превышающую $1,000 * или выводите сумму, превышающую $30,000 * (в эквиваленте).
Пример 2: пользователь из Японии внес депозит, эквивалентный $900, позже он хочет внести еще $105. В данном случае у пользователя два варианта действий: ограничиться депозитом, эквивалентным $900 в текущем календарном месяце или пройти верификацию (KYC), поскольку его суммарный депозит, эквивалентный $1,005 *, превышает установленный лимит.
* Cумма рассчитывается на момент формирования заявки на ввод/вывод
Страны высокого риска:
- Афганистан;
- Албания;
- Барбадос;
- Ботсвана;
- Гана;
- Зимбабве;
- Ирак;
- Йемен;
- Ливия;
- Нигерия;
- Никарагуа;
- Пакистан;
- Панама;
- Тринидад и Тобаго;
- Эфиопия.
Верификация (KYC) не обязательна, если соблюдаются оба нижеприведенных условия:
1. Вы не являетесь жителем одной из стран высокого риска.
2. Сумма средств, которые вы вносите на депозит или выводите в течение календарного месяца, не превышает установленной:
- при внесении на депозит – $1,000 * (в эквиваленте);
- при выводе – $30,000 * (в эквиваленте).
Пример 3: пользователь из Финляндии в текущем календарном месяце вывел сумму, эквивалентную сначала $3000, затем еще $4,000, а сейчас собирается вывести $500. Сумма средств к выводу составит $7,500 (в эквиваленте). В этом случае соблюдаются оба условия: лимит в $30,000 в эквиваленте не превышен, а пользователь не является жителем высокорисковой страны. Поэтому пользователь может вывести средства без прохождения верификации.
* Cумма рассчитывается на момент формирования заявки на ввод/вывод
Верификация (KYC) и использование биржи KickEX невозможны (в связи с требованиями законодательства и политикой ПОД/ФТ), если вы являетесь жителем страны из списка запрещенных.
Запрещенные страны:
- Американское Самоа;
- Корейская Народно-Демократическая Республика (Северная Корея);
- Сирия.